Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 18.04.2011 |
| Кворум зборів** | 71.2300000 |
| Питання порядку денного: | Вiдкрите акцiонерне товариство <Харкiвоблбудтранс> ПРОТОКОЛ №1 чергових загальних Зборiв акцiонерiв м. Харкiв 18 квiтня 2011 року 1. Збори вiдкрив Голова Правлiння ВАТ "Харкiвоблбудтранс" Заремба О.Ю. За результатами реєстрацiї акцiонерiв ВАТ "Харкiвоблбудтранс" вiн надав слово Головi Мандатної комiсiї Лонськiй Н.В., яка оголосила Протокол Мандатної комiсiї ВАТ "Харкiвоблбудтранс" вiд 18.04.2011 р. Зареєстровано 9 (дев'ять) акцiонерiв з кiлькiстю голосiв 2117711 з кiлькiстю акцiй 2117711, що становить 71,23% вiд загальної кiлькостi акцiй 2 972 738. Перед початком зборiв 4 акцiонера: Краснокуцький В.I. з кiлькiстю голосiв 2050, що становить 0,06896% вiд загальної кiлькостi; Моiсєєнко Г.I. з кiлькiстю голосiв 2050, що становить 0,06896% вiд загальної кiлькостi; Полупан М.О. з кiлькiстю голосiв 1775, що становить 0,05971% вiд загальної кiлькостi; Ягнюк В.В. з кiлькiсть голосiв 1050, що становить 0,03532% вiд загальної кiлькостi, з загальною кiлькiстю бюлетенiв 4 (чотири) з кiлькiстю голосiв 6925, або 0,2 % вiд кiлькостi зареєстрованих акцiонерiв покинули зал перед початком зборiв. Заремба О.Ю. оголошує Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Харкiвоблбудтранс" вiдкритими. 2. Для проведення зборiв були запропонованi робочi органи зборiв: Президiя зборiв i Рахункова комiсiя. 2.1. Президiя Зборiв: Голова зборiв Заремба О.Ю. Секретар зборiв Горбачова О.О. Члены Президиума Лонська Н.В. 2.2.Рахункова комiсiя: Голова Рахункової комiсiї Лонська Н.В. Секретар Рахункової комiсiї Горбачова О.А. Члени Рахункової комiсiї Заремба О.Ю. Присутнi акцiонери проголосували <ЗА> робочi органи зборiв пiдняттям рук. 3. Голова зборiв Заремба О.Ю. запропонував наступний порядок денний: 3.1.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за 2010 р. 3.2.Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 р. 3.3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р. 3.4.Затвердження балансу та рiчного звiту за 2010 р. 3.5 Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 р. 3.6 Затвердження нормативiв розподiлення прибуткiвна 2011 рiк. 3.7 Ротацiя членiв Наглядової ради ВАТ <Харкiвоблбудтранс>. 3.8 Прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого Акцiонерного Товариства <Харкiвоблбудтранс> на Публiчне Акцiонерне Товариство <Харкiвоблбудтранс>. 3.9 Прийняття рiшення вiдносно припинення дiї договору ВАТ <Харкiвоблбудтранс> з утримувачем акцiй. 4. Затвердження Статуту ПАТ <Харкiвоблбудтранс> у новiй редакцiї: 1 Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за 2010 р. до 10 хв. 2 Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 р. до 5 хв. 3 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р. до 3 хв. 4 Затвердження балансу та рiчного звiту за 2010 р. до 7 хв. 5 Затвердження заходiв щодо погашення збиткiв за 2010 р. до 3 хв 6 Затвердження нормативiв розподiлення прибуткiв на 2011 р. до 4 хв 7 Ротацiя членiв Наглядової ради ВАТ <Харкiвоблбудтранс>. до 2 хв 8 Прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого Акцiонерного Товариства <Харкiвоблбудтранс> на Публiчне Акцiонерне Товариство <Харкiвоблбудтранс>. до 5 хв 9 Прийняття рiшення вiдносно припинення дiї договору ВАТ <Харкiвоблбудтранс> з утримувачем акцiй. до 3 хв 4.1. Поставлено на голосування питання про затвердження Регламенту проведення зборiв. 4.2 . Рiшення прийнято одноголосно. Робота по порядку денному. 5. По першому питанню <Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за 2010 р Слово надається Головi правлiння Заремба О.Ю. 1.Основнi завдання Правлiння Головне завдання, яке стояло перед Правлiнням на 2010 р., - отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. I. Задоволення вимог акцiонерiв товариства по розподiленню i отриманню дивiдендiв за рахунок: 1. Ефективної здачi в оренду примiщень. На сьогоднiшнiй день по вул. Єнакiївськiй,10 здається в оренду всього 2708,7 кв.м. з 4424,5 кв.м., що стоять на балансi, по вул. Ковтуна,1 здається в оренду всього 1000 кв.м. з 1104,3 кв.м. (середня орендна плата складає 8,00 грн.). II. Проведення реконструкцiї та ремонтно-вiдновлювальних заходiв по стабiлiзацiї положення з основними засобами пiдприємства. Нi для кого не є секретом, що основний фонд пiдприємства занадто зношений. Що необхiдно зробити: 1) проведення заходiв по автономному забезпеченню пiдприємства енергоресурсами, а саме побудова котелень, тим самим скоротивши комунальнi витрати у зимовий перiод на 52%. 2) проведення заходiв по ремонту, вiдновленню та реконструкцiї зношених та старих примiщень i конструкцiй. В першу чергу примiщень, розташованих по вул.. Єнакiївськiй, якi частково знаходяться в аварiйному станi. Данi заходи пропонується провести з залученням засобiв орендарiв. Таким чином, ми зможемо збiльшити та повисити рентабельнiсть площ, що здаються в оренду. 2. Основнi технiко-економiчнi показники фiнансово-господарської дiяльностi. Основний вид дiяльностi ВАТ <Харкiвоблбудтрансс> - це здача в оренду нерухомого майна. Аналiз дiяльностi за звiтнi перiоди характеризується наступними порiвняльними показниками. ПОКАЗНИКИ (тис.грн.) 2010 2009 1. Чистий прибуток товариства 128,0 149,4 2. Затрати товариства, в т.ч. 168,4 97,0 Амортизацiя 35,36 38,9 Матерiальнi затрати - 14,8 Оплата працi 27,8 24,4 Податки i збори 9,8 10,0 Iншi затрати 3,4 4,1 3. Результат дiяльностi товариства 40,4 52,4 4. Статутний капiтал 29,7 29,7 5. Додатковий капiтал (переоцiнка ОЗ) 2549,5 2549,5 6. Кредиторська заборгованiсть 98,9 102,6 7. Дебiторська заборгованiсть 807,6 416,5 За звiтний перiод фiнансовий стан пiдприємства був нестабiльним. У зв'язку з кризою у країнi є затримка по сплатi орендної плати за примiщення, що здаються в оренду. Зi збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати, а також цiн на енергоносiї виросли i затрати на утримання основних фондiв. Так, затрати склали (тис. грн.): 2010 2009 1200,5 1173,4 Звiтнi перiоди пiдприємство закiнчило (тис. грн.): 2010 2009 Збиток 40,4 Прибуток 52,4 Статутний фонд Акцiонерного товариства за звiтнi перiоди не змiнився та складає 29,7 тис. грн. Борги Акцiонерного товариства за звiтнi перiоди склали - загальна кредиторська заборгованiсть складала (тис. грн.): 2010 2009 85,7 96,3 До основних боргiв вiдносяться: Дебiторська заборгованiсть Основнi статтi дебiторської заборгованостi складали (тис. грн.): 2010 2009 25 25 4. Економiчна ефективнiсть роботи пiдприємства. Характеризувати ефективнiсть роботи пiдприємства за звiтнi перiоди можна як задовiльну. Основним показником ефективностi роботи пiдприємства є балансовий збиток! 5. Цiлi та задачi пiдприємства на 2011 р.: Головна задача, яка стоїть пере Правлiнням на 2011 р. - це отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. I. Задоволення вимог акцiонерiв товариства по розподiлу та отриманню дивiдендiв, за рахунок: 1. Ефективної здачi в оренду примiщень. На сьогоднiшнiй день по вул.. Єнакiївськiй, 10 здається в оренду всього 2708,7 кв.м. з 4424,5 кв.м., що стоять на балансi, по вул. Ковтуна,1 здається в оренду всього 1000 кв.м. з 1104,3 кв.м. (середня орендна плата складає 5,44 грн.). II. Проведення реконструкцiї та ремонтно-вiдновлювальних заходiв по стабiлiзацiї стану з основними засобами пiдприємства. Пiсля закiнчення звiту питань не надiйшло. Було запропоновано Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за перiод 2010 р., визначення основних напрямiв дiяльностi на 2011 р. затвердити. 5.1. На голосування поставлено питання <Затвердження Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за перiод 2010 р. та визначення основних напрямiв дiяльностi на 2011 р.>. 5.2. Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування був складений Протокол Рахункової комiсiї №1 вiд 18.04.2011 р. 5.3. Результати голосування: В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. <ЗА> 2 109 211 99,9% <ПРОТИ> 1575 0,1% <УТРИМАВСЯ> 0 0 5.4. Рiшення прийняте. Звiт затверджено. 5.5. Затвердження звiту Наглядової ради товариства про роботу за 2010 р. Голова комiсiї Дудко С.В. Члени комiсiї Манцуров М.М., Липинський В.Ю., Назарько М.В., Розакова О.I. Слово надається Заремба О.Ю. Робота в цiлому оцiнювалась задовiльно, напрями дiяльностi забезпечили нормальне функцiонування пiдприємства. Фiнансову дiяльнiсть пiдприємства вважати задовiльною. <ЗА> 2 109 211 99,9% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 1575 0,401% Рiшення прийнято. Фiнансову дiяльнiсть пiдприємства вважати задовiльною. 6. По третьому питанню Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 р. Слово надається секретарю Рахункової комiсiї Горбачовiй О.О. Звiт Голови ревiзiйної комiсiї Ревiзiйною комiсiєю ВАТ <Харкiвоблбудтранс> в складi: Голова комiсiї - Горбачова О.О. Члени комiсiї - Манцуров М.М., Литвиненко Г.Ф. проведена чергова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за перiод 2010 р. Перевiрка проводилась проводилась у вiдповiдностi з Положенням про Ревiзiйну комiсiю ВАТ <Харкiвоблбудтранс>. При перевiрцi використанi наступнi документи: - баланс по основнiй дiяльностi за перiод 2010 р. - Головна книжка за перiод 2010 р.; - Оборотнi вiдомостi; - Первиннi документи. Перевiрцi пiдданi: - Об'єм послуг, що надавались; - Розподiл грошових коштiв, що надiйшли за перiод 2010 р.; - Стан дебiторської та кредиторської заборгованостi; - Фiнансовi запаси; Перевiркою встановлено: 1. Виручка вiд пеалiзацiї послуг у розрiзi по рокам склала: за 2009 р. - 128,0 грн. 2. За результатами дiяльностi за 2010 р. отримано збиток у розмiрi - 40,4 тис. грн. За перiод 2010 р. надiйшло коштiв на суму 139723,2 грн., у тому числi: - Залишок на розрахунковому рахунку станом на 01.01.2010 р. - 8395,22 грн. - Надходження на розрахунковий рахунок за перiод 2010 р. - 139723,22 грн. Iз коштiв, що надiйшли, витрачено - 144511,90 грн. У тому числi: - заробiтна плата - 27809,06 грн - фонд соцiального страхування та пенсiйний фонд - 5483,48 грн - платежi до бюджету - 15984,06 грн - розрахунки з дебiторами i кредиторами - 91611,25 грн. - iншi платежi - 3264,05 грн. Залишок коштiв на розрахунковому рахунку на 31.12.2010 р. склав - 3605,50 грн Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2010 р. склала - 807,6 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть на 01.01.2011 р. склала - 98,9 тис.грн., у тому числi: По бюджету (поточна) - 8,8 тис.грн. по зарплатi (поточна) - 1,0 тис грн. послуги, матерiали, iнша заборгованiсть - 3,4 тис.грн. Фiнансовi запаси станом на 31.12.2010 р. складають: - сировина та матерiали - 12,5 тис. грн. - дебiторська заборгованiсть - 807,6 тис.грн РАЗОМ - 820,10 тис грн. Кредиторська заборгованiсть складає - 98,9 тис.грн. Всього фiнансовi запаси складають - 919,0тыс. грн. Висновки. Перевiривши та проаналiзувавши фiнансову дiяльнiсть товариства за перiод 2010 р., Ревiзiйна комiсiя зазначає, що окремi технiко-економiчнi показники за цей перiод покращились. Наприклад стала меншою кредиторська заборгованiсть на 10,6 тис. грн. В цiлому Ревiзiйна комiсiя вважає фiнансово-економiчну дiяльнiсть пiдприємства за перiод 2010 р. визнати задовiльною. По закiнченню звiту питань не надiйшло. Було запропоновано <Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за перiод 2009 р. затвердити. У зв'язку зi збитками попереднiх перiодiв дивiденди не виплачувати. 7.1. Поставлено на голосування питання <Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ВАТ <Харкiвоблбудтранс> за перiод 2010 р.>. 7.2.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Рахункової комiсiї № 3 вiд 18.04.11 р. 7.3. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. <ЗА> 2 109 211 99,9% <ПРОТИ> 1575 0,1% <УТРИМАВСЯ> 0 0 7.4. Рiшення прийнято. Звiт затверджується. 7.5. Затвердження балансу та рiчного звiту за 2010 р. Слово надається бухгалтеру ВАТ <Харкiвоблбудтранс> Лонськiй Н.В.: Проводячи аналiз статей активу та пасиву балансу за перiод 2010 р., тобто порiвнюючи залишки на початок та кiнець звiтного перiоду можна сказати наступне: № пIп Найменування статей балансу 2010 2009 1 Первiсна вартiсть необоротних активiв 1864,1 1864,1 2 Зношенiсть основних засобiв 1200,5 1173,4 3 Виробничi запаси 12,5 12,6 4 Дебiторська заборгованiсть 807,6 416,5 5 Грошовi кошти 3,7 7,6 6 Статутний капiтал 29,7 29,7 7 Додатковий капiтал 2549,5 2549,5 8 Балансовий прибуток (збиток) 1073,6 -1033,2 9 Кредиторська заборгованiсть 98,9 102,6 - первiсна вартiсть необоротних активiв за перiод 2010 рр. за станом на 31 грудня 2010 року не знизилася протягом зазначеного перiоду; - сума зносу основних засобiв за перiод 2010 рр. за станом на 31.12.2010 року збiльшилася на 27,1 тис. грн. - виробничi запаси за перiод 2010 р. зменшилися на 0,1 тис. грн. ; - дебiторська заборгованiсть за товари i послуги за перiод 2010 р. збiльшилася на 391,1 тис.грн. Статутний капiтал товариства за перiод 2010 р. залишився без змiн i становить 29,7 тис. грн. Сума iншого додаткового капiталу товариства, який утворився за рахунок переоцiнки необоротних активiв за перiод 2010 р. незмiнна i становить 2549,5 тис. грн. Сума балансових збиткiв за перiод 2010 р збiльшилася на 40,4 тис. грн. за рахунок зменшення орендарiв. Кредиторська заборгованiсть товариства за перiод 2010 р зменшилася на 10,6 тис. грн. i становить 85,76 тис. грн. - це, в основному, поточна заборгованiсть. По закiнченню звiту питань не надiйшло. Було запропоновано затвердити <Результати балансу дiяльностi товариства у 2010 р.". 8.1. Поставлено на голосування питання "Затвердження результату балансу дiяльностi товариства у 2010 р.". 8.2. Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування був складений Протокол Рахункової комiсiї № 4 вiд 18.04.11р. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. <ЗА> 2 110 786 99,677% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення прийняте. Результат балансу затверджено. 9.1.По п'ятому питанню "Затвердження заходiв з погашення збиткiв за 2010 рiк> слово надається Головi Правлiння Заремба О.Ю. Нi для кого не секрет, що основний фонд пiдприємства дуже зношений. Що необхiдно зробити: 1) проведення заходiв щодо автономного забезпечення пiдприємства енергоресурсами, а саме будiвництво котелень, тим самим, скоротивши комунальнi витрати в зимовий перiод на 52%. 2) проведення заходiв з ремонту, вiдновленню й реконструкцiї зношених i старих будинкiв i споруд. В першу чергу будiвлi розташованi по вул. Єнакiївськiй, якi частково перебувають в аварiйному станi. Данi заходи пропонується провести iз залученням коштiв орендарiв. Таким чином, ми зможемо збiльшити i пiдвищити рентабельнiсть здаваних в оренду площ. Спасибi за увагу 9.3. Питання поставлене на голосування. 9.4.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Рахункової комiсiї № 5 вiд 18.04.2011 р. 9.5. Результати голосування. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. За пропозицiєю правлiння ВАТ "ХОБТ" <ЗА> 2 110 786 99,677% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення прийнято: Затвердити заходи. 10.1 Стосовно питання "Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк" слово надається Головi правлiння О.Ю.Заремба 10.2. Питання поставлене на голосування. 10.3.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Рахункової комiсiї №6 вiд 18.04.2011 р. 10.4. Результаты голосування. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. За пропозицiєю правлiння ВАТ "ХОБТ" <ЗА> 2 110 786 99,677% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення прийнято: пропозицiю затвердити. 11.1 Щодо питання № 7"Ротацiя членiв наглядової ради ВАТ "Харкiвоблбудтранс" слово надається бухгалтеру Лонськiй Н.В. Н.В.Лонська запропонувала вивести зi складу Наглядової Ради Назарько М. i ввести до складу членiв Наглядової Ради Голову Правлiння Заремба О.Ю. 11.2. Питання поставлене на голосування. 11.3.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Рахункової комiсiї № 7 вiд 18.04.2011 р. 11.4. Результаты голосування. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. За пропозицiєю правлiння ВАТ "ХОБТ" <ЗА> 0 0 <ПРОТИ> 2 110 786 99,677% <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення не прийнято. 12.1 Щодо питання № 8 "Прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Харкiвоблбудтранс" на Публiчне акцiонерне товариство " Харкiвоблбудтранс> слово надається бухгалтеру Лонськiй Н.В. 12.2. Питання поставлене на голосування. 12.3.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Рахункової комiсiї № 8 вiд 18.04.2011 р. 12.4. Результаты голосування. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. За пропозицiєю правлiння ВАТ "ХОБТ" <ЗА> 2 110 786 99,677% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення прийнято: затверджено 13.1 щодо питання № 9 "Затвердження Статуту ПАТ "Харкiвоблбудтранс" у новiй редакцiї слово надається бухгалтеру Лонськiй Н.В. 13.2. Питання поставлене на голосування. 13.3.Слово надається Головi Рахункової комiсiї Лонськiй Н.В. За результатами голосування, був складений Протокол Лiчильної комiсiї № 9 вiд 18.04.2011 р. 13.4. В голосуваннi прийняли участь 5 (п'ять) бюлетенiв з загальною кiлькiстю голосiв 2 110 786, або 99,677% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих голосiв акцiонерiв. За пропозицiєю правлiння ВАТ "ХОБТ" <ЗА> 2 110 786 99,677% <ПРОТИ> 0 0 <УТРИМАВСЯ> 0 0 Рiшення прийнято: Статут ПАТ "Харкiвоблбудтранс" у новiй редакцiї затверджено. Голова Зборiв акцiонерiв ВАТ "Харкiвоблбудтранс" О.Ю.Заремба Секретар Зборiв акцiонерiв ВАТ "Харкiвоблбудтранс" О.О.Горбачова Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |