Дата розміщення: 26.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада* |
голова правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заремба Олександр Юрiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1953 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
41 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Генеральний директор ТОВ "А+" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.03.2011, до переобрання |
9) опис |
Голова Правлiння керує дiяльнiстю Товариства, без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у всiх установах, пiдприємствах. Вiдкриває в банках розрахунковий та iншi рахунки, видає доручення, самостiйно укладає договори та контракти. Здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети Товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання задач, покладених на нього.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 41 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова правлiння), ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член наглядової ради).
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на нших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
1) посада* |
головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Миронова Галина Вiкторiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1963 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
30 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
НВПI "Iнвапром+", заступник директора з фiнансiв |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.06.2012, до переобрання |
9) опис |
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (головний бухгалтер), "Iнвапромтекс" ВГО "СОIУ" (провiдний економiст)
Також на пiдприємствi "Iнвапромтекс" ВГО "СОIУ" (м.Харкiв) обiймає посаду провiдного економiста.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
1) посада* |
голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дудко Сергiй Васильович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1959 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
33 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПП "Т.С.О.", виконавчий директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Голова Наглядової Ради керує Наглядовою Радою. Здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння, розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об'єднань, затверджувє рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 33 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова наглядової ради), ПРАТ НВП "Теплоавтомат" (голова наглядової ради).
Також обiймає посаду голови наглядової ради в ПРАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ"(м. Харкiв, вул. Молочна, 38)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв особу було обрано членом наглядової ради.
23.12.2016 рiшенням наглядової ради особу було обрано головою наглядової ради. |
1) посада* |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Манцуров Михайло Миколайович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1958 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
34 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПП "Т.С.О.", менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння. Розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об"єднань. Затверджує рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%. Проводе контроль за додержанням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 34 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член наглядової ради), ПРАТ НВП "Теплоавтомат" (член наглядової ради).
Також обiймає посаду члена наглядової ради в ПРАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ"(м. Харкiв, вул. Молочна, 38)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв особу знову було обрано членом наглядової ради. |
1) посада* |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Розакова Ольга Iванiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1976 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ЗАТ "ТДМ", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння. Розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об"єднань. Затверджує рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%. Проводе контроль за додержанням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член наглядової ради)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв особу знову було обрано членом наглядової ради. |
1) посада* |
голова ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горбачова Ольга Олександрiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1958 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
41 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПП "ТДМ", менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
9) опис |
Очолює ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдводить пiдсумки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв, без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати позачергового скликання зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 41 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова ревiзiйної комiсiї), ПП "ТДМ"( менеджер)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв особу було обрано членом ревiзiйної комiсiї.
23.12.2016 рiшенням ревiзiйної комiсiї особу було обрано головою ревiзiйної комiсiї. |
1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кiктєва Валентина Федорiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1975 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
22 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПРаТ "ТДМ", директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
9) опис |
Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдводить пiдсумки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 22 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член ревiзiйної комiсiї), ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (помiчник директора)
Також обiймає посаду помiчника директора у ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт.Пiсочин)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв особу знову було обрано членом ревiзiйної комiсiї. |
1) посада* |
член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Липинський Володимир Юрiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1953 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ "Будхолдiнг", виконавчий директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.04.2013, 23.12.2016 |
9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння. Розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об"єднань. Затверджує рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%. Проводе контроль за додержанням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член наглядової ради)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi. |
1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дубiн Олексiй Михайлович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Д/В, Д/В, Д/В |
4) рік народження*** |
1977 |
5) освіта*** |
ВИЩА |
6) стаж роботи (років)*** |
17 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ПП "ТДМ", менеджер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
02.02.2012, 23.12.2016 |
9) опис |
Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдводить пiдсумки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член ревiзiйної комiсiї), ПП "ТДМ"(менеджер).
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на нших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
23.12.2016 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв повноваження особи були припиненi. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
голова правлiння | Заремба Олександр Юрiйович | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
головний бухгалтер | Миронова Галина Вiкторiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
голова наглядової ради | Дудко Сергiй Васильович | Д/В, Д/В, Д/В | 660183 | 22.2079 | 660183 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Манцуров Михайло Миколайович | Д/В, Д/В, Д/В | 89200 | 3.0006 | 89200 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Розакова Ольга Iванiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 699644 | 23.5353 | 699644 | 0 | 0 | 0 |
голова ревiзiйної комiсiї | Горбачова Ольга Олександрiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Кiктєва Валентина Федорiвна | Д/В, Д/В, Д/В | 1050 | 0.0353 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Липинський Володимир Юрiйович | Д/В, Д/В, Д/В | 660184 | 22.2079 | 660184 | 0 | 0 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Дубiн Олексiй Михайлович | Д/В, Д/В, Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього |
2110261 |
70.987 |
2110261 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.