Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 0
Опис Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2 . Звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2015р. та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015р.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015р. та затвердження висновку.
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015р.
6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015р.
7. Затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2016 рiк.
8. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Харкiвоблбудтранс".
9. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Харкiвоблбудтранс".
10. Затвердження умов цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства.

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.
Збори не вiдбулись iз-за вiдсутностi кворуму.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.12.2016
Кворум зборів** 99.9
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1. Обрання лiчильної комiсiї. [Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова Близнюк В.М, члени: Миронова Г.В., Горобець I.О.];

2. Звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2015 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2016 р. [Звiт затверджено];

3. Звiт Наглядової Ради про результати роботи за 2015 р. [Звiт затверджено];

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. та затвердження її висновку. [Затвердити Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015р. чинному законодавству України];

5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 р. [Затверджено];

6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 р. [Весь прибуток спрямувати на погашення збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi не нараховувати.];

7. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне. [Пропозицiю про змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне затвердити.];

8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiни типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Головi Зборiв Товариства Заремба О.Ю. пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВОБЛБУДТРАНС". Головi виконавчого органу Товариства здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВОБЛБУДТРАНС" з правом передоручення.];

9. Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування Товариства. [В зв’язку зi змiною типа Товариства з Публiчного на Приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВОБЛБУДТРАНС ", скорочене: ПрАТ "ХОБТ"];

10. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства : Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та затвердження Кодексу корпоративного управлiння. [Товариства затвердити та доручити Головi Зборiв Товариства Заремба О.Ю. пiдписати новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та затвердити Кодекс корпоративного управлiння та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї Статуту Товариства.];

11. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової Ради Товариства. [Припинити повноваження Наглядової ради. Обрати членами Наглядової ради Товариства Дудко С.В., Манцурова М.М., Розакову О.I.];

12. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. [Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї - Горбачова О.О., Кiктева В.Ф.];

13. Затвердження умов цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства й визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно – правових договорiв iз членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства, запропонованi Наглядовою радою, визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, голову виконавчого органа Товариства.];

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.