Дата розміщення: 27.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Заремба Олександр Юрiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Генеральний директор ТОВ "А+" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.03.2011, до переобрання |
| 9) опис |
Директор керує дiяльнiстю Товариства, без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у всiх установах, пiдприємствах. Вiдкриває в банках розрахунковий та iншi рахунки, видає доручення, самостiйно укладає договори та контракти. Здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети Товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання задач, покладених на нього.
11.09.2017 товариство було перереєстроване в приватне акцiонерне товариство, згiдно нової редакцiїї статуту виконавчим органом є дирекцiя, якою керує директор.
До перереєстрацiї в ПРАТ виконавчим органом було правлiння, яким керувал голова правлiння.
Пiсля перереєстрацiї в ПРАТ посада особи називається "директор" (до перереєстрацiї в ПРАТ посада особи називалася "голова правлiння").
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 42 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова правлiння), ПАТ "НВП ТЕПЛОАВТОМАТ" (член наглядової ради).
Особа не надала згоди щодо розкриття iнформацiї про обiймання посад на нших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду (2017 рiк) змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Миронова Галина Вiкторiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
НВПI "Iнвапром+", заступник директора з фiнансiв |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.06.2012, до переобрання |
| 9) опис |
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 31 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (головний бухгалтер), "Iнвапромтекс" ВГО "СОIУ" (провiдний економiст)
Також на пiдприємствi "Iнвапромтекс" ВГО "СОIУ" (м.Харкiв) обiймає посаду провiдного економiста.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дудко Сергiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "Т.С.О.", виконавчий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Голова Наглядової Ради керує Наглядовою Радою. Здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння, розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об'єднань, затверджувє рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 34 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова наглядової ради), ПРАТ НВП "Теплоавтомат" (голова наглядової ради).
Також обiймає посаду голови наглядової ради в ПРАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ"(м. Харкiв, вул. Молочна, 38)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Манцуров Михайло Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "Т.С.О.", менеджер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння. Розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об"єднань. Затверджує рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%. Проводе контроль за додержанням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член наглядової ради), ПРАТ НВП "Теплоавтомат" (член наглядової ради).
Також обiймає посаду члена наглядової ради в ПРАТ "НВП "ТЕПЛОАВТОМАТ"(м. Харкiв, вул. Молочна, 38)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Розакова Ольга Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ЗАТ "ТДМ", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
| 9) опис |
Посадова особа є акцiонером.
Член Наглядової Ради здiйснює повноваження, покладенi на нього Статутом та Загальними зборами. Здiйснює контроль за дiяльнiстю Товариства i Правлiння. Розглядає та затверджує фiнансовi звiти, приймає рiшення про входження або приєднання до iнших господарських Товариств та об"єднань. Затверджує рiшення Правлiння про купiвлю, продаж або здачу в оренду нерухомого майна, вартiстю бiльш нiж 20%. Проводе контроль за додержанням прав акцiонерiв, визначених Статутом та дiючим законодавством.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 21 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член наглядової ради)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горбачова Ольга Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПП "ТДМ", менеджер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
| 9) опис |
Очолює ревiзiйну комiсiю, яка здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдводить пiдсумки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв, без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Товариства не мають права затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати позачергового скликання зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 42 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (голова ревiзiйної комiсiї), ПП "ТДМ"( менеджер)
Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
| 1) посада* |
член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кiктєва Валентина Федорiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
Д/В |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
ВИЩА |
| 6) стаж роботи (років)** |
23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПРаТ "ТДМ", директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
23.12.2016, 23.12.2019 |
| 9) опис |
Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, пiдводить пiдсумки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
У звiтному перiодi особа не отримувала вiд емiтента винагороду, в тому числi в натуральнiй формi.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 23 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПАТ "ХОБТ" (член ревiзiйної комiсiї), ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (помiчник директора)
Також обiймає посаду помiчника директора у ПАТ "ВЕСОТРА-ХАРКIВ" (Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт.Пiсочин)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| директор | Заремба Олександр Юрiйович | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| головний бухгалтер | Миронова Галина Вiкторiвна | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| голова наглядової ради | Дудко Сергiй Васильович | Д/В | 660183 | 22.2079 | 660183 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Манцуров Михайло Миколайович | Д/В | 89200 | 3.0006 | 89200 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Розакова Ольга Iванiвна | Д/В | 699644 | 23.5353 | 699644 | 0 | 0 | 0 |
| голова ревiзiйної комiсiї | Горбачова Ольга Олександрiвна | Д/В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї | Кiктєва Валентина Федорiвна | Д/В | 1050 | 0.0353 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1450077 |
48.7791 |
1450077 |
0 |
0 |
0 |